Российский президент «Марбельи» Гринберг арестован в процессе операции против русской мафии

Он обвиняется в отмывании денежных средств и участии в криминальном сообществе на территории Российской Федерации.

Обыски проходят в Марбелье, Михасе, Эстепоне и Пуэрто-Банусе.

В испанской провинции Малага задержаны 11 граждан России, в числе которых владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг.

Как утверждают европейские СМИ, всем подозреваемым арестантам приписывают отмывание денег «русской мафии», а именно московской организованной противозаконной группы «Солнцевская».

Гринберга задержали по подозрению в отмывании не менее 30 млн евро. Правоохранительные органы также изъяли материалы для расследования. В операции, как уточняет печатное издание, был задействован вертолет. Сумма изъятых денежных средств не сообщается. Печатное издание подчеркивает, что Тамм связан с Семеном Могилевичем — одним из 10-ти человек, которые являются более разыскиваемыми ФБР и Интерполом. Полицейские проводили операцию по делу русской ОПГ.

«Насколько я знаю, Петров получал русские деньги законно через банки, так что их преступное происхождение, ежели оно действительно имеет место, могли бы обосновать только русские правоохранительные органы. Однако, они, как правило, в идентичные расследования не вмешиваются, ну и испанская сторона вплоть до этого времени за помощью к ним, похоже, не обращалась», — проинформировал юрист.

Всего было задержано 11 человек. До этого «развалились» дела еще нескольких десятков граждан России, заподозренных в отмывании денежных средств «русской мафии» и арестованных в 2006 и 2008 годах.

Предполагается, что все схваченные связаны с «русской мафией». Кроме того, их проверяют на принадлежность к противозаконной группировке.

Сообщается, что проведено 18 обысков.

(No Ratings Yet)

Загрузка...

Создана: 2017-09-27

Запись находится в рубрике Интересно